چگونه متوجه شویم که یک تجارت ثبت نشده است

2024 نویسنده: Malcolm Clapton | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 03:54

اکثر مردم بابت درآمد حاصل از اجاره آپارتمان، پولی که برای آموزش زبان انگلیسی به دست می آورند، مالیات نمی پردازند و گاهی اوقات بدون ثبت نام، فروشگاه های آنلاین باز می کنند. اولگا آواکوموا، کارشناس سرویس Kontur. Elba SKB Kontur، به این موضوع می گوید که چه کسی و چگونه می تواند یک تجارت بدون ثبت نام را کشف کند.

توضیحی وجود دارد که چرا "کسب و کار خانگی" ثبت نشده است:

• درآمد آنقدر زیاد نیست که خود را زیر بار تشریفات بگذارد.
• صادقانه بگویم، وقتی شهروندان عادی در هر دو طرف معامله وجود دارند، تشخیص تخلف برای مقامات مالیاتی دشوار است.

و با این حال، چه زمانی می‌تواند «رسید» و از کدام طرف باید انتظار داشت؟

حملات مالیاتی

چنین رویدادهایی وجود دارد، اداره مالیات در تلاش است تا کارآفرینان غیرقانونی را شناسایی کند. و نه تنها یکی: بازرسان توسط افسران مجری قانون همراهی می شوند که صلاحیت انجام سفرهای جستجو را دارند. خود اداره مالیات چنین فرصتی را ندارد، بنابراین در صورت لزوم درخواست خود را به دستگاه های داخلی ارسال می کند. و سپس این نمایندگان قانون با هم کارها را به نظم درآورند و عدالت را بازگردانند.

البته آنها پشت سر هم همه را کورکورانه چک نمی کنند. IRS دارای تکنیک های مختلفی برای تجزیه و تحلیل و شناسایی الگوهای خاکستری است، اما همه آنها برای کسب و کار در معرض دید کار می کنند. و در مواردی که اصلاً هیچ چیز شناخته شده نیست، منابع مختلف کمک می کنند. اطلاعات جالب می تواند از جهات مختلف به دست آید. بیایید در مورد کدام یک فکر کنیم.

بررسی طرف مقابل

اگر در بین طرفین شما فقط جمعیت وجود دارد، می توانید از این پاراگراف صرف نظر کنید و باید بلافاصله به نقطه بعدی بروید. اما اگر به طور سیستماتیک کالاها را به یک شرکت فروختید و بنا به درخواست آن، اسناد را تکمیل کردید، این اطلاعات ممکن است آشکار شود. چگونه؟ اگر سازمان (خریدار شما) را بررسی کنند و مبالغ خرید از "غیر کارآفرین" کنترل کننده ها را جذب کند، ممکن است سوالات زیر قبلا برای شما باشد. آنها کپی قراردادها، تمام پرداخت ها و اسناد برای تحویل کالا را درخواست خواهند کرد. پس از آن باقی مانده است که حداقل انتقال مالیات بر درآمد حاصل از فروش را بررسی کنید، و شاید حتی بیشتر - مجازات انجام تجارت بدون ثبت نام.

بانک ها دوستان خوب مقامات مالیاتی هستند

این سازمان های جدی بر عملیات حساب نظارت می کنند و در صورت نیاز به اداره مالیات کمک می کنند. اگر مشتریان شما با انتقال به کارت پرداخت می کنند، باید بیشتر مراقب باشید. به عنوان یک قاعده کلی، اطلاعات مربوط به حساب، نقل و انتقالات و موجودی بر اساس درخواست ویژه مقامات مالیاتی ارائه می شود. اما بانک ها باید تراکنش های مشکوک را به تنهایی و فقط به یک آژانس دولتی دیگر - Rosfinmonitoring گزارش دهند.

به مبالغ، هدف پرداخت، ماهیت معامله و فرستنده توجه می شود. همه چیز در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی است. در یک موقعیت ساده، ارائه توضیح کتبی در مورد پرداخت کافی است، اما در شرایط بحرانی ممکن است منجر به بازدید از بسیاری از موارد شود.

شکایات مشتری

یک سازمان دولتی وجود دارد که از مشتریان شما محافظت می کند. احتمالاً در مورد آن شنیده اید، Rospotrebnadzor است. وظیفه این مرجع مهم حفاظت از منافع مصرف کنندگان، بررسی ایمنی محصول (یا خدمات) و نحوه رعایت تمامی قوانین و مقررات است.

برای Rospotrebnadzor، یک منبع قابل اعتماد اطلاعات مشتریان ناراضی است. پس از دریافت شکایت از آنها، کنترل کننده ها شروع به بررسی تمام داده های مربوط به شما می کنند. سازمان‌های دولتی به یکدیگر کمک می‌کنند، بنابراین فرآیند کامل تحقیق راه‌اندازی می‌شود.

کارمند متعارض

وقتی کارمند رنجیده شما شکایت می کند، ممکن است بهترین از همه نباشد. بازرسی کار ویژه از حقوق او حمایت می کند. او، مانند Rospotrebnadzor، همیشه آماده پذیرش شکایت (فقط نه از مشتریان، بلکه از کارمندان) و نظم دادن به امور است. به نظر می رسد که چگونه وضعیت می تواند در این مورد توسعه یابد، تقریباً روشن است.

وقتی یک کسب‌وکار تنها نیست و به کارمندان نیاز دارد، کارآفرینان به ندرت در سایه می‌مانند. مسئولیت دیگری برای افراد دیگر وجود دارد و هنوز ارزش آن را دارد که شکل بگیرد.

اگر پس از خواندن همه این موارد، به فکر قانونی کردن درآمد هستید، برای یک تجارت ساده بلافاصله ثبت نام به عنوان یک کارآفرین انفرادی را توصیه می کنیم. سیستم مالیاتی گزینه های زیادی برای انتخاب دارد، شما می توانید بهینه ترین آنها را انتخاب کنید. و از حسابداری نترسید، برای یک کارآفرین فردی آنقدر ساده است که می توانید خودتان آن را بفهمید. علاوه بر این، در حال حاضر خدماتی برای انجام تجارت و ارسال گزارش به صورت آنلاین وجود دارد.